Hotline: 1800 1122
*MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tư vấn tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA và các chính sách cấm vận liên quan đến phòng chống rửa tiền;
- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
- Giám sát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền, FATCA của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên Chương trình PCRT;
- Kiểm soát các báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
- Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;
- Tham gia đào tạo Phòng chống rửa tiền, FATCA định kỳ hàng năm;
- Xây dựng và tham gia triển khai các dự án Phòng chống rửa tiền, FATCA;
- Tổ chức, quản lý nhân sự của Bộ phận;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.
*YÊU CẦU HỌC VẤN
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc liên quan.
*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PCRT và FATCA;
- Am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng,
- Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền, FATCA,
- Có kiến thức quản lý dự án.
- Có khả năng thống kê, phân tích báo cáo.
*CÁC YÊU CẦU KHÁC
- Năng động, trung thực, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
- Khả năng quản lý đội, nhóm; Kỹ năng biên soạn, trình bày văn bản tốt
*NƠI LÀM VIỆC
- TP.Hồ Chí Minh
*HẠN NỘP HỒ SƠ
- Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/05/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)