NĂM 2020

I. NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)

II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (25/5/2020)

III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1- Thư mời cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Tổ chức

3- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Cá nhân

4- Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

5- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

6- Quy chế để cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

7- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

8- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

9- Báo cáo hoat động của Hội đồng quản trị

10 - Báo cáo của Ban kiểm soát

11 - Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.

12 - Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/mục đích sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn Điều lệ năm 2018 và 2019 so với Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và NHNN chấp thuận.

13 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

14 - Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

15 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank.

16 - Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Vietbank trên thị trường chứng khoán trong nước.

17 - Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

18 - Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với bà Nguyễn Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.

19 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

20 - Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Văn Tá theo nguyện vọng cá nhân.

21 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

22 - Tờ trình sử dụng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cổ phiếu cho người lao động

23 - Tờ trình về việc đầu tư tài sản 

24 - Tờ trình bầu bổ sung nhân sự làm Thành viên Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2016 -2020

         NĂM 2019

I. NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2019/NQ - ĐHĐCĐ (27/12/2019) 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (20/4/2019)

II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Biên bản kiểm phiếu số 34/2019/BBH - HĐQT ngày 27/12/2019 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (20/4/2019)

III. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2019

- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Tổ chức

- Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ – Cá nhân

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2019

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Vietbank

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán độc lập

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ năm 2018 và thay đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Điều lệ Ngân hàng

- Tờ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020

- Tờ trình thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

- Tờ trình Tiếp tục áp dụng cơ chế trích thưởng 30% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao năm 2019

- Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 127 Luật các TCTD

- Tờ trình Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và bổ sung thành viên chuyên trách Ban kiểm soát

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

IV. THÔNG BÁO

- Phiếu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản và dự thảo NQ ĐHĐCĐ (ngày 13/12/2019)

NĂM 2018

I. NGHỊ QUYẾT

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (18/01/2019)

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (14/04/2018)

II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 (18/01/2019)

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (14/04/2018)

III. TÀI LIỆU HỌP

III.1. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Dự thảo Quy chế DHDCD TN 2018

- Báo cáo KQHDKT 2017 và KQKD 2018

- Tờ trình BCTC năm 2017 được kiểm toán độc lập

- Báo cáo hoạt động HĐQT 2017 và định hướng 2018

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát

- Tờ trình thù lao ngân sách hoạt động HĐQT BKS

- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2018

- Tờ trình đầu tư BĐS Lim II 

- Tờ trình cơ chế thưởng vượt chỉ tiêu KHLNTT

- Tờ trình rà soát, sửa đổi bổ sung điều lệ VB

- Bảng tổng hợp ND thay đổi của điều lệ

- Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty tại VB

- Dự thảo QC nội bộ về QT công ty tại VB

- Tờ trình và dự thảo Quy chế TCHD của HDQT

- Tờ trình và dự thảo Quy chế TCHD của BKS

- Dự thảo nghị quyết DHDCD TN năm 2018

- Thư mời họp DHDCD TN năm 2018

- Dự thảo phiếu biểu quyết 

- Mẫu giấy ủy quyền

- Chương trình họp

III.2. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Thư mời họp

Mẫu giấy ủy quyền

Chương trình họp

Phiếu biểu quyết

Tờ trình sửa đổi Điều lệ Vietbank

Báo cáo v/v sửa đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của BMĐH Vietbank

Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình sửa đổi Quy chế TC&HĐ của Hội đồng quản trị

Tờ trình ban hành mới Quy chế cơ cấu TC&HĐ của Ban kiểm soát

Tờ trình miễn nhiệm tư cách TV HĐQT

Dự thảo Nghị quyết ĐH

IV. THÔNG BÁO

- V/v công bố thông tin về chốt danh sách CĐ để ĐHĐCĐ TN 2018

NĂM 2017

I. NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vietbank theo yêu cầu của NHNN

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2017 (08/05/2017)

II. BIÊN BẢN ĐHCĐ

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2017 (08/05/2017)

III. TÀI LIỆU HỌP

Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017
Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Vietbank
Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ Vietbank
Bảng tổng hợp/ giải trình những nội dung thay đổi của điều lệ Vietbank
Tờ trình v/v bộ sung ngành, nghề hoạt động kinh doanh và Giấy phép hoạt động của Vietbank
Tờ trình v/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017
Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020
Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số quyền của ĐHĐCĐ
Tờ trình v/v thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM

IV. THÔNG BÁO

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đai hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thư mời và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- V/v dời thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, v/v lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 và tổ chức ĐHCĐ bất thường 2017.